涉及经济犯罪的三起暗网案件

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标题：涉及经济犯罪的三起暗网案件

摘要：

一、什么是明网、深网、暗网

能够被搜索引擎触及、能够被普通用户访问的互联网，就是明网。明网是我们日常可以看见的国际互联网。

没有被搜索引擎爬虫程序触及的网络就是深网。深网是互联网上无法通过普通方法访问到的内容，这些普通的方法包括使用谷歌、百度等搜索引擎。深网的内容主要是一些需要某些条件如注册、付费，才能访问的内容，如数据库和某些服务。

暗网是深网的一部分。暗网建立在现有互联网之上，不使用互联网的常规协议，需要特定的软件或工具才能访问，可以为用户提供匿名保护。

二、明网、深网、暗网之间的关系

互联网非常庞大，普通用户日常访问的其实只是冰山露出水面的部分，这一部分一般称为明网。藏在水面之下普通人看不见的冰山，被称为深网(Deep Web)。冰山最深最黑暗那部分深网，被称为暗网(Dark Web)。它们之间的关系是：普通用户日常访问的部分国际互联网是明网；普通用户无法访问的部分国际互联网是深网；深网中最隐秘的部分是暗网。暗网被大量用于经济犯罪，贩卖儿童色情、武器和毒品。

（藏在水面之下被称为深网，最深最黑暗那部分深网，被称为暗网）

三、暗网可用于经济犯罪

法国高等经济商业学院研究员让-卢普·里歇（Jean-Loup Richet）与联合国毒品和犯罪问题办公室联合进行的一项研究表明，使用比特币进行洗钱成为新趋势。常见方法是，在暗网市场使用数字货币兑换服务，将比特币转换为在线游戏货币，然后再转换回金钱，从而实现了洗钱目的。

暗网存在许多信用卡论坛、PayPal和比特币交易网站，帮助实施涉及银行卡、欺诈及假冒、非法药物交易、网络钓鱼、欺诈性网址、儿童色情视频、销售恶意软件、恐怖主义等犯罪行为。许多此类网站本身就是实施诈骗的骗局。

2014年，互联网观察基金，与执法部门和互联网服务提供商合作，共发现了3.1万个儿童色情图片的网址，其中有51个存在于暗网。

暗网隐蔽、匿名，具有很大的社会危害性，应当重视暗网涉及经济犯罪案件的调查和起诉。

（暗网在经济犯罪过程中能够提供匿名保护）

四、马克·威廉姆开设农夫市场经营各类违禁品

2006年，马克·威廉姆设立“农夫市场”（The Farmer's Market）暗网网站，经营各类违禁品，其中又以毒品和管制药品为主，并提取佣金维持暗网运转。

2009年，“农夫市场”发展用户逾3000人，遍及美国全部50个州和其他34个国家、地区。

2011年，“农夫市场”年交易总额突破100万美金，号称“非法交易领域的亚马逊”。美国缉毒局在办理毒品犯罪案件过程中，很多犯罪嫌疑人供述，通过该网站进行资金收付及洗钱。名声显赫导致了禁毒部门的关注。

2012年4月，缉毒局协调荷兰、哥伦比亚、苏格兰等执法部门共同行动，查封“农夫市场”网站，逮捕了马克·威廉姆等8名犯罪嫌疑人。

2014年9月，法院认定，马克·威廉姆犯贩卖毒品罪、洗钱罪，判处有期徒刑10年。其余同案犯也被判刑。这是第一起广为人知的暗网犯罪案件。

五、罗斯·乌尔布里希特开设丝路网站参与洗钱

1984年3月27日，罗斯·威廉·乌尔布利希特（Ross William Ulbricht）出生于奥斯汀市区，2006年在得克萨斯州大学达拉斯分校获得学士学位，2009年在宾夕法尼亚州立大学获得材料科学与工程硕士学位。硕士毕业后，返回奥斯汀工作生活。

自2010年起，乌尔布利希特使用网名“恐怖海盗罗伯兹”（Dread Pirate Roberts）在暗网开设名为“丝路”的暗网网站。该网站使用比特币进行交易，大量人员通过该网站进行毒品买卖。缉毒局在办理案件过程中，获悉了丝路网站的存在。

2013年，在配合缉毒局调查过程中，国家税务局调查人员加里·阿尔福德（Gary Alford）发现，丝路网站存在着大量的犯罪行为，其中包括洗钱、电脑入侵、贩卖毒品、贩卖虚假身份证明文件等。

加里·阿尔福德侦查得知，丝路网站曾经用于发布通知的用户名为奥托伊德（altoid）。奥托伊德曾经在另一论坛发过贴，论坛帖子信息中存在着电邮地址。电邮地址上包含了全名：罗斯·威廉·乌尔布利希特。

2013年10月，联邦调查局发现，犯罪嫌疑人罗斯·威廉·乌尔布利希特在旧金山公立图书馆格伦公园分馆活动，调查人员决定实施抓捕。

为了使乌尔布利希特不能够把笔记本电脑内的有关文件删除或加密，两个调查人员假装成情侣在他身旁大吵大闹，使之分神[。随后，第三个调查人员上场，夺走乌尔布利希特的电脑。调查人员托马斯·基尔南立即将USB设备插进乌尔布利希特的电脑，使用取证软件复制关键文件，获得了电子证据材料。

联邦第二巡回法院经审理查明，被告人乌尔布利希特开设丝路暗网网站，参与洗钱、电脑入侵、串谋贩毒等犯罪行为，预谋使用73万美元雇凶杀人以掩盖犯罪行为。丝路网站交易活动达到数亿美元。

2015年2月4日，陪审团裁定，公诉机关指控被告人乌尔布利希特参与洗钱、电脑入侵、串谋贩毒犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确。2015年5月29日，法院判处乌尔布利希特无期徒刑，40年内不得假释。

宣判后，被告人乌尔布利希特提出上诉，并多次申请再审。均被驳回。乌尔布利希特现关押于亚利桑那州图森监狱。

六、埃里克·马科斯开设自由主机参与洗钱、黑客及儿童色情犯罪

2008年，埃里克·伊恩·马克斯（Eric Eoin Marques）开设自由主机公司（Freedom Hosting），提供暗网网络托管服务。

2011年，匿名组织发起了“暗网行动”，打击涉及儿童色情内容的暗网网站。著名儿童色情网站洛丽塔城托管于自由主机公司，因此，暗网行动对洛丽塔城及自由主机实施了拒绝服务攻击、SQL注入攻击，导致自由主机公司的成员列表泄露。此次泄露事件，引起了联邦调查局的关注。

2013年8月，联邦调查局发现，自由主机已经成为了最大的暗网网络托管服务商，其运营量占到了所有黑暗网站的50%。

2013年8月2日至3日，联邦调查局及国家安全局技术人员合作，使用类似于恶意软件的特殊技术，利用Firefox漏洞，在自由主机部署攻击性java代码，导致自由主机部署的匿名保护层失效。

国家安全局技术人员利用此攻击，将自由主机托管服务用户的MAC和IP地址以及Windows计算机名称发送给联邦调查局。

获得MAC和IP地址等信息后，调查人员在法国找到了一台自由主机公司的重要服务器。该服务器记载的信息证实，埃里克·伊恩·马克斯开设自由主机公司提供暗网网络托管服务。

2014年7月29日，埃里克在爱尔兰被捕。美国法院作出的引渡法律文书记载，参与分发和宣传儿童色情制品，发布涉及儿童色情制品的广告，埃里克是“地球上最大的儿童色情片传播者”。

2020年2月8日，被告人埃里克·伊恩·马克斯向法院供认，开设自由主机公司提供暗网网络托管服务，涉及毒品市场、洗钱活动、黑客团体及数百万虐待儿童及色情图片。根据认罪协议，埃里克将被判处15至21年徒刑。

（自由主机公司提供暗网网络托管服务，涉及毒品、洗钱及儿童色情图片）

七、小结

人类所有的科学技术都有可能被用于违法犯罪，网络技术也不例外。暗网也是人类活动空间的一部分，目前已经充斥着各类违法犯罪行为，特别是经济犯罪。暗网涉及的经济犯罪行为主要有：洗钱、赌博、贩毒、非法货物交易、伪造文件、盗窃财务数据、护照、武器、非法色情行为等。

联邦调查局及国家安全局已经掌握了获取暗网用户IP地址及计算机名称的技术。美国联邦法院对涉及经济犯罪的暗网案件的量刑均较重。

以上是对涉及经济犯罪的三起暗网案件的简单小结，希望能够对执法办案工作有用。

结尾部分：

摘要： #

涉及经济犯罪的三起暗网案件

作者：朱川，编辑：李昕恬