联调局对郭奇诚非法石油走私活动的全程实时监控

2019年8月至12月，船舶自动识别系统发现，勇敢号船舶（M/T Courageous）停止发送船舶位置信息。

在此期间，卫星图片显示，该船舶通过船对船的方式向名称为“Saebyol”的船舶输送石油。

“Saebyol”号船舶接收石油后，前往了位于南浦特级市的港口。

经过柬埔寨执法部门、联调局驻柬埔寨办事处调查，发现如下资料：

勇敢号船舶额控制人、本案犯罪嫌疑人是郭奇诚（音译，KWEK KEE SENG）

嫌疑人出生于1960年，新加坡人，嫌疑人目前系通缉在逃。勇敢号船舶于2020年8月14日被扣押于柬埔寨。本次交接的石油价值150万美元。

纽约南区联邦检察官办公室具体办理该案的人员是凯文·萨马洛、Nicholas Biase, James Margolin，他们的联系方式是(two one two)six three seven - two six zero zero

该案已经在纽约南区立案，法院承办人是詹姆斯·L·科特。

起诉书记载：

2018年至2020年3月，被告人伙同他人在纽约、新加坡等地，共同故意实施了违反《国际紧急经济权力法》的犯罪行为。被告人伙同他人，违反财政部制裁决定，通过勇敢号船舶（M/T Courageous）向“Saebyol”船舶输送石油。

被告人违法规定，实施资金收付、洗钱等行为。

联调局反情报处工作人员凯文·萨马洛出具的书面证言说，

被告人为了实施犯罪行为，设立了很多壳公司：巴拿马勇敢海洋公司、新加坡天鹅海港口服务公司、新东方船运公司。

在实施走私、洗钱等犯罪行为过程中，被告人通过纽约地区的金融机构进行了资金转移。

受被告人控制、参与石油走私的船舶还有：Viet Tin 01.

新加坡天鹅海港口服务公司的董事长及股东包括被告人。

2018年2月8日、2018年6月28日，新加坡天鹅海港口服务公司对外支付2.2万美元，支付单据备注：支付Viet Tin 01船舶的石油运费。

2019年1月30日、2019年2月2日、2019年2月26日，Viet Tin 01船舶三次前往南浦特级市的港口。

2019年2月1日，新加坡天鹅海港口服务公司对外支付6908美元，支付单据备注：支付Viet Tin 01船舶的港口费用。

被告人郭奇诚使用电子信箱的信息注册了文件存储网络空间，在该空间中，提取到Viet Tin 01船舶前往南浦特级市的手绘地图，地图注明日期为2019年2月1日，地图记载文字：按照郭奇诚的指令行动。

该地图上存在手写字体，内容为：Viet Tin 01船舶应当在预定的时刻开启或关闭船舶信息自动识别系统的信号，Viet Tin 01船舶每天只能在预定的时间启动船舶信息自动识别系统，以便向地图使用者传送位置信息。

2019年6月25日，被告人向他人发送电子邮件，报告已经购买勇敢号船舶，船舶将用于实施行动。

2019年7月17日，被告人支付维京群岛的一家公司购买勇敢号船舶费用58万美元。勇敢号船舶建造于1987年，排水量2734吨，可以运载300吨石油。船舶号码为：IMO8617524。勇敢号船舶原名为：Sea Prima，原船主为：新东方船运公司

2019年8月21日，船舶号码为：IMO8617524，被注销。

2019年7月19日至8月17日，勇敢号在台湾附近报告船舶信息，高雄海事部门收到过勇敢号的船员信息。

8月17日之后，勇敢号关闭了船舶自动识别系统。

2019年9月3日，勇敢号通过船对船方式向其他船舶输送了汽油。汽油货物清关手续载明的单位是新加坡天鹅船运公司

2019年9月25日，“数字环球”商业地球观测卫星拍摄图片显示，勇敢号与“Saebyol”船舶（船舶IMO识别码为：8916293）并排停靠在一起，有管道连接进行输油。

2019年11月4日，“数字环球”商业地球观测卫星拍摄图片显示，勇敢号停靠南浦市的港口

2019年9月19日，被告人与他人在电子邮件中说，应当注意规避国际刑警组织的调查。

从证据材料来看，在整个犯罪活动过程中，被告人与其他犯罪嫌疑人之间的电子邮件、船舶自动识别系统、网络文件存储空间、卫星图像、银行交易，均全程受到监控。

整个犯罪活动，对于执法机构来说，就显微镜下的生物活动。纤毫毕现、全程记录。

结尾部分：

摘要：联调局对郭奇诚非法石油走私活动的全程实时监控

作者：朱川