纽约南区联邦检察官调取通过巴拿马隐藏资产逃税客户及其他资料

纽约南区联邦检察官奥黛丽·施特劳斯于2021年7月29日宣布，联邦地区法官乔治·H·伍兹签署命令，授权国税局向金融机构调取美国纳税人的信息资料。

这些纳税人包括：曾经通过巴拿马离岸法律服务集团的服务来逃避税、隐藏财产的美国纳税人。

信息资料包括：商品、证券、现金的交割、交付文件、合约、资料，巴拿马离岸法律服务集团与客户之间的电子资金转账资料、巴拿马离岸法律服务集团的客户资料，巴拿马离岸法律服务集团帮助客户设立的公司、机构的信息资料

奥黛丽说，检察机关将发现并追查逃税人员的外国金融账户、虚设外国公司机构、隐藏的财产情况

将资产藏匿于离岸账户或立案公司，来实现逃避税的目的，属违法犯罪行为，法官签署的命令将帮助开展侦查工作

巴拿马离岸法律服务集团，是一家设立于巴拿马的律师事务所，该所向位于美国的客户提供服务，服务内容主要是帮助隐藏这些客户隐藏于海外的实体机构或账户。

该所及其分支机构，帮助客户开办公司、基金会、离岸金融账户，从而帮助客户隐藏资产，逃避美国国税局的征税。

该所宣称，为客户做到百分百保密。该所的一名工作人员对多名客户说，本所可以为你详细计划公司架构，帮助客户逃避遗产、继承、纳税等法律问题。

国税局目前已经查获了一名通过巴拿马离岸法律服务集团实施违法犯罪行为的涉案人员。

依照联邦地区法官命令，需要提交证据材料的机构包括：联邦快递、DHL快递、联合包裹服务公司、纽约联邦储备银行、清算支付公司、美国汇丰银行、花旗银行、富国银行、美国银行

该案的具体办案部门是纽约南区联邦检察官办公室税务及破产处，主要办案人员是助理检察官塔利亚·克雷莫。

塔利亚：86 Chambers St Fl 3, New York, NY 10007-2632, United States of America

2016年4月7日，德国《南德日报》称，设立于巴拿马地区的不少律师事务所的全球业务中，来自内地和香港的比例占到29%。

联邦地区法官乔治·H·伍兹签署的这个命令，可能会导致纽约南区联邦检察官办公室税务及破产处检察人员获得很多其他资料。

结尾部分：

摘要：联邦地区法官乔治·H·伍兹签署的这个命令，可能会导致纽约南区联邦检察官办公室税务及破产处获得很多其他资料。

作者：朱川